Dvojica policijskih službenika u Bosni i Hercegovini su u periodu od 2016. do 2023. godine uspjela “nagomilati” mito u iznosu od 1.120.179 KM, a novac su uredno uplaćivali na svoje bankovne račune, otkriva najnoviji izvještaj Ekspertskog komiteta za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma Vijeća Evrope (MONEYVAL).
Ovaj slučaj trenutno je predmet istrage, a prema izvještaju koji je u posjedu portala Fokus, tokom 2023. godine, dvije domaće banke su dostavile izvještaje o sumnjivim transakcijama na račune dvojice policajaca. Utvrđeno je da su oni deponovali gotovinu u iznosu od 1.120.179 KM.
Finansijska obavještajna jedinica prikupila je finansijske podatke od banaka i dostavila ih Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), koja je potom podnijela izvještaj tužilaštvu. Istraga je u toku.
BiH nije napredovala u borbi protiv finansijskog kriminala
U izvještaju MONEYVAL-a ističe se da Bosna i Hercegovina nije ostvarila značajan napredak u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, iako je prošle godine usvojen zakon na državnom nivou koji je bio jedan od uslova za dalji proces EU integracija.
Posebno je naglašeno da se BiH suočava sa poteškoćama u razumijevanju rizika finansiranja terorizma, naročito u vezi sa neprofitnim organizacijama i digitalnom imovinom. Također, u izvještaju se navodi da nedostaje odgovarajuća koordinacija u sprovođenju politika za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
Potreba za jačanjem sistema oduzimanja nelegalne imovine
MONEYVAL je istakao i potrebu jačanja sistema oduzimanja imovine stečene kriminalom, te eliminaciju zakonskih praznina koje ometaju implementaciju ciljanih finansijskih sankcija.
Iako su vlasti preduzele određene korake, izvještaj upozorava da još uvijek ne postoji efikasan sistem upravljanja zaplijenjenom imovinom na državnom nivou.
Slučaj dvojice policajaca još jednom potvrđuje duboke probleme u sistemu borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala u BiH. Sve oči sada su uprte u SIPA-u i tužilaštvo, koji će morati dokazati da pravna država može odgovoriti na ovakve izazove.